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22 Feb Ecco perché l’Italia è la casa naturale dell’Antiriciclaggio

Posted at 11:47h in Blog, News Article, Press News, Senza categoria

Non è metaverso, ma i due articoli del Sole24Ore dello scorso 16 febbraio fanno pensare che lo sia. Volendo commentare la realtà del registro delle società del Regno Unito (Companies House, l'equivalente della nostra Camera di commercio),e delle truffe che quel sistema consente o, meglio, non...

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09 Mar “Voluntary disclosure”, “scudo fiscale” e disciplina antiriciclaggio

Posted at 07:15h in Blog

La cosiddetta “voluntary disclosure”, come lo “scudo fiscale”, non esime dall’adempimento degli obblighi in materia di disciplina antiriciclaggio. Lo ha precisato il MEF con provvedimento in data 12 gennaio 2015.Se Tizio, avvalendosi del disposto della Legge 15 dicembre 2014 n. 186 – recante disposizioni per...

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